ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួននឹងផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះនៅលើគណនីរបស់អ្នកពីឈ្មោះបុគ្គលរបស់អ្នកទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយជាទូទៅជាមួយសញ្ញា "TTE" បន្ទាប់ពីឈ្មោះរបស់អ្នក។ អ្នកផ្សេងទៀតនឹងតម្រូវឱ្យអ្នកបិទគណនីដើមនិងបើកឈ្មោះថ្មីក្នុងនាមជាអ្នកទុកចិត្ត។
ដោយមិនគិតពីច្បាប់របស់ស្ថាប័នរបស់អ្នកនិងរបៀបដែលវាចង់ឱ្យអ្នកលោតចូលវាជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវផ្តល់មូលនិធិដល់គណនីធនាគាររបស់អ្នកនិងការវិនិយោគផ្សេងទៀតដើម្បីឱ្យអ្នកមានទំនុកចិត្តក្នុងការរៀបចំផែនការឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពិការភាពផ្លូវចិត្តនិងដើម្បី ចៀសវាងការសាកល្បង ។
អ្នកស្នងតំណែងអ្នកស្នងរបស់អ្នកបុគ្គលដែលអ្នកមានឈ្មោះដើម្បីឈានជើងចូលនិងគ្រប់គ្រងការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកក្លាយទៅជាអសមត្ថភាពផ្លូវចិត្ត - នឹងមិនអាចចូលប្រើគណនីរបស់អ្នកបានទេប្រសិនបើពួកគេមិនមែនជាអ្នកទុកចិត្ត។
អ្នកអាចអនុវត្តតាមជំហានទូទៅមួយចំនួនដើម្បីផ្តល់ថវិកាដល់គណនីធនាគារនិងគណនីវិនិយោគរួមបញ្ចូលទាំងគណនីឈ្មួញជើងសារផងដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះអាចមានភាពខុសគ្នាតិចតួចដោយស្ថាប័ន។
សរសេរលិខិតណែនាំ
ធ្វើសេចក្តីព្រាងលិខិតបទបញ្ជាទៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដែលស្នើសុំឱ្យគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់ឈ្មោះឡើងវិញពីឈ្មោះរបស់អ្នកទៅជាឈ្មោះនៃការទុកចិត្តរបស់អ្នក។ រួមបញ្ចូលលេខគណនីរបស់អ្នកឈ្មោះនៃការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកលេខសន្តិសុខសង្គមអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។
ផ្តល់លិខិតអប់រំរបស់អ្នក
ផ្តល់ជូននូវលិខិតណែនាំដល់ធនាគារឬអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើអាច។ យកកិច្ចព្រមព្រៀងទុកចិត្តរបស់អ្នកជាមួយអ្នកព្រោះមាននរណាម្នាក់ស្ទើរតែនឹងសួររកមើលច្បាប់ចម្លងរបស់វា។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រគល់សំបុត្រនោះទៅសាខាធនាគារដែលអ្នកបានបើកគណនីរបស់អ្នកឬទៅទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។
រួមបញ្ចូលច្បាប់ថតចម្លងភស្តុតាងនៃការជឿទុកចិត្តឬអនុស្សរណៈនៃការទុកចិត្តរបស់អ្នកដែលគួរសង្ខេបកិច្ចព្រមព្រៀងជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកដោយលើកពីព័ត៌មានដែលស្ថាប័ននឹងត្រូវដឹង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានឯកសារណាមួយក្នុងចំណោមឯកសារទាំងនេះទេអ្នកអាចប្រើទំព័រដំបូងនិងទំព័រហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចរក្សាតុល្យភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទុកចិត្តជាឯកជន។
បំពេញនិងត្រឡប់ឯកសារទាំងអស់ដែលត្រូវការ
បំពេញនិងបញ្ជូនឯកសារទាំងអស់ដែលតម្រូវដោយស្ថាប័នរបស់អ្នក។ ទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងសន្លឹកបៀថ្មីហត្ថលេខាគណនីថ្មីពាក្យស្នើសុំអ្នកធានានិងទំរង់គណនីទំនុកចិត្តផ្សេងទៀត។
បញ្ជាក់ផ្ទេរគណនី
តាមដានតាមទូរស័ព្ទឬអ៊ីម៉ែលដើម្បីធានាថាគណនីឬគណនីត្រូវបានលុបចោលទៅក្នុងការទុកចិត្តរបស់អ្នក។ អ្នកក៏គួរពិនិត្យមើលរបាយការណ៍គណនីរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ថាឈ្មោះរបស់អ្នកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រូវបានគេចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំនួសឱ្យឈ្មោះបុគ្គលរបស់អ្នក។ អក្សរកាត់ទូទៅដើម្បីស្វែងរករួមមាន "John Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16 "ឬ" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16 "។
ដាក់ឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទំនុកចិត្តរបស់អ្នក
ដាក់ឯកសារជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការផ្តល់មូលនិធិរបស់ធនាគារឬគណនីវិនិយោគទៅក្នុងការទុកចិត្តរបស់អ្នក។ នេះអាចរួមបញ្ចូលលិខិតផ្ទៀងផ្ទាត់ពិតប្រាកដពីធនាគារឬ ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ឬ របាយការណ៍ គណនីដែលបង្ហាញឈ្មោះនៃការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នក។
ចំណាំ: ច្បាប់រដ្ឋនិងមូលដ្ឋានផ្លាស់ប្តូរជាញឹកញាប់ហើយព័ត៌មានខាងលើប្រហែលជាមិនបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរថ្មីបំផុត។ សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេធាវីសម្រាប់ដំបូន្មានទាន់សម័យបំផុត។ ពត៌មានដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទនេះមិនមែនជាដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ទេហើយវាមិនមែនជាការជំនួសដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ទេ។